İstanbul'da devleti zarara uğratan şebekeye operasyon
İstanbul'da devleti zarara uğratan şebekeye operasyon
İstanbul'da ihracat yapmış gibi göstererek devleti 38 milyon dolar zarara uğratan 5 şüpheli yakalandı
Haber Giriş Tarihi: 22.07.2023 09:14
Haber Güncellenme Tarihi:
Kaynak: Haber Merkezi
ilksesgazetesi.com
Hayali İhracat gerçekleştiren şahısların firmaları gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte fatura düzenlendiği, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasası Kargo mallarının (kadın ve çocuk tekstil ürünü) ihracat malı gibi gösterildiği, bu şahısların kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya ülkesindeki firmaya ihracat yapmış gibi gösterdikleri, Gümrük işlerini takip eden gümrük müşavirleri tarafından bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği, böylece haksız KDV iadelerinin alındığı şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayali ihracat organizasyonu içerisinde yurt dışında bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yurt dışında bulunan firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildi. İnceleme sonucu düzenlenen faturaların ve kurulan firmaların sahte olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki verilerin birleştirilmesi sonucu devleti haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratan şüpheli şahısların hayali ihracat faaliyetleri ortaya çıkarıldı. 20 Temmuz'da İstanbul'da 7 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şirket yetkilisi, 1 aracı, 1 serbest gümrük müşaviri yakalanırken, malvarlıklarına tedbir konuldu.
Hayali ihracatın detayları ortaya çıktı
Hayali ihracat gerçekleştiren şahısların firmaları gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte fatura düzenlendiği, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasası Kargo mallarının özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünlerinin ihracat malı gibi gösterildiği belirlendi. Ayrıca bu şahısların kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya'daki firmaya ihracat yapmış gibi gösterdikleri, gümrük işlerini takip eden müşavirler tarafından bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği, böylece haksız KDV iadelerinin alındığı tespit edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul'da ihracat yapmış gibi göstererek devleti 38 milyon dolar zarara uğratan 5 şüpheli yakalandı
Hayali İhracat gerçekleştiren şahısların firmaları gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte fatura düzenlendiği, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasası Kargo mallarının (kadın ve çocuk tekstil ürünü) ihracat malı gibi gösterildiği, bu şahısların kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya ülkesindeki firmaya ihracat yapmış gibi gösterdikleri, Gümrük işlerini takip eden gümrük müşavirleri tarafından bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği, böylece haksız KDV iadelerinin alındığı şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayali ihracat organizasyonu içerisinde yurt dışında bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yurt dışında bulunan firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildi. İnceleme sonucu düzenlenen faturaların ve kurulan firmaların sahte olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki verilerin birleştirilmesi sonucu devleti haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratan şüpheli şahısların hayali ihracat faaliyetleri ortaya çıkarıldı. 20 Temmuz'da İstanbul'da 7 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şirket yetkilisi, 1 aracı, 1 serbest gümrük müşaviri yakalanırken, malvarlıklarına tedbir konuldu.
Hayali ihracatın detayları ortaya çıktı
Hayali ihracat gerçekleştiren şahısların firmaları gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte fatura düzenlendiği, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasası Kargo mallarının özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünlerinin ihracat malı gibi gösterildiği belirlendi. Ayrıca bu şahısların kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya'daki firmaya ihracat yapmış gibi gösterdikleri, gümrük işlerini takip eden müşavirler tarafından bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği, böylece haksız KDV iadelerinin alındığı tespit edildi.
İHA
Son Girilen Haberler
Kemeraltı’nda yangın paniği: Tekstil binası alevlere teslim oldu
İzmir'in tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Kemeraltı çarşısında bir yangın çıktı. Yangın, Kemeraltı Veysel çıkmazı 2. Beyler'deki 2 katlı tekstil deposunda meydana geldi. Yangın, çevredekiler tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Depoda soğutma çalışmalarına geçildi.
Kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu! Milli boksör Busenaz Sürmeneli’den altın madalya
Türk boksunun parlayan yıldızı Busenaz Sürmeneli, Avrupa'nın zirvesine çıktı! Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu genç boksör, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda Rus rakibini mağlup ederek kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
İzmir elektriksiz kalacak! 29 Nisan İzmir elektrik kesintisi listesi
İzmir'de elektrik kesintisi listesi... İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 29 Nisan 2024 Pazartesi günü hangi ilçelerin hangi mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak?